南方電網(wǎng)公司近日修訂印發(fā)《南方電網(wǎng)公司“三重一大”決策管理規(guī)定(2021年版)》(以下簡稱“‘三重一大’制度”)和《南方電網(wǎng)公司治理主體權(quán)責清單和授權(quán)清單(2021年版)》(以下簡稱“權(quán)責清單”)，明確治理主體決策的權(quán)責事項131項，其中，總部事項92項，出資企業(yè)權(quán)責事項39項。
公司法規(guī)部相關(guān)負責人表示，兩份文件的修訂印發(fā)標志著公司治理體系建設的一項重要頂層設計工作的完成，通過全面梳理治理主體決策事項和權(quán)限，規(guī)范行權(quán)方式和決策程序，構(gòu)建“權(quán)責法定、權(quán)責透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡”的公司治理機制，推動實現(xiàn)“決策制度化、制度清單化、清單信息化”。
在完善公司治理中加強黨的領(lǐng)導
推動把黨的領(lǐng)導落實到公司治理各環(huán)節(jié)“制度化”
今年5月，中共中央辦公廳印發(fā)《關(guān)于中央企業(yè)在完善公司治理中加強黨的領(lǐng)導的意見》(以下簡稱《意見》)，對中央企業(yè)進一步把加強黨的領(lǐng)導和完善公司治理統(tǒng)一起來、加快完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度作出部署、提出要求。公司此次修訂“三重一大”制度和權(quán)責清單，就是以《意見》為指引，通過制度化的方式真正把黨的領(lǐng)導落實到公司治理各環(huán)節(jié)，切實發(fā)揮黨組把方向、管大局、促落實的領(lǐng)導作用。
黨在公司治理中管什么?公司法規(guī)部相關(guān)負責人介紹，此次修訂的權(quán)責清單進一步細化了黨組決定事項和前置研究討論事項，通過黨組在公司重大事項決策中履行決定或把關(guān)定向職責，確保黨中央決策部署和國家發(fā)展戰(zhàn)略貫徹落實。
據(jù)了解，修訂后的公司黨組權(quán)責清單，明確35項黨的建設等方面重大事項由黨組決定，如黨組織工作機構(gòu)設置和調(diào)整方案，黨組議事規(guī)則及權(quán)責清單等。54項重大經(jīng)營管理事項，由黨組前置研究討論后，再按照相關(guān)規(guī)定由其他治理主體作出決定，“確保黨組既把好方向又不包辦代替”。
黨在公司治理中怎么管?修訂后的“三重一大”制度，進一步明確了黨組決定和前置研究討論的具體管理要求，程序更清晰、標準更明確。比如，在科學分類決策方面，制度融入了黨組創(chuàng)新探索的“制度審議”“綜合審議”和“一事一議”三種前置研究討論方式，在有效控制決策風險的同時，大幅提升決策效率，推動黨組更加聚焦謀全局、議大事、抓重點。在明確決策標準方面，制度將“四個是否”作為黨組前置研究討論的重要標準，保證決策的科學性。在完善決策程序方面，制度構(gòu)建了“會議準備、充分溝通、會議決策、形成紀要”的階梯式?jīng)Q策流程，保證決策的民主性。在提高決策質(zhì)量方面，制度明確黨組領(lǐng)導班子成員、黨組專職副書記、紀檢監(jiān)察組組長、總法律顧問等可以根據(jù)決策事項性質(zhì)列席相關(guān)決策會議，保證決策合法合規(guī)。
理順公司各治理主體行權(quán)履職規(guī)范
推動重大決策事項“清單化”
公司股權(quán)理順后，多元化股東會和外部董事占多數(shù)的董事會將規(guī)范運作，公司治理文件必須進行適應性調(diào)整和優(yōu)化。據(jù)公司法規(guī)部相關(guān)負責人介紹，此次修訂工作不僅統(tǒng)籌落實在完善公司治理中加強黨的領(lǐng)導、推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”制度、落實董事會職權(quán)等上級文件要求，還結(jié)合公司治理實際在形式上、內(nèi)容上開展了深層次的創(chuàng)新。
“我們通過建立重大事項決策的‘一張表’，運用清單化的思維對公司權(quán)責清單進行優(yōu)化設計”，該負責人表示，優(yōu)化后的權(quán)責清單實現(xiàn)了重大事項決策的程序化、可視化管理，為公司各治理主體、外派董事開展決策工作提供了規(guī)范依據(jù)和高效指引。
創(chuàng)新還體現(xiàn)在規(guī)范董事會授權(quán)決策事項方面。記者了解到，在董事會92項權(quán)責事項中，有32項重大事項由董事會決定，有52項事項授權(quán)給董事長或總經(jīng)理決定，授權(quán)比例達到56.5%。
“公司在配置董事會權(quán)責時，一方面，為保證董事會發(fā)揮‘定戰(zhàn)略、作決策、防風險’的作用，將重大和高風險投資項目交由董事會決策，提高決策質(zhì)量；另一方面，全面考慮董事會運作的實際，及需適應市場快速變化的外部特點，將一般性、多發(fā)性的事項由董事會授權(quán)給董事長或總經(jīng)理決策，提高決策效率”，法規(guī)部相關(guān)負責人說。
此外，對出資企業(yè)事項的管理一直是公司治理中的難點，如何把握好決策和授權(quán)的“度”，是各層級普遍反映的焦點問題。為此，公司配套修訂法人層級權(quán)責清單，對于出資企業(yè)管控事項，不僅明確需要總部治理主體決策事項39項，同時明確非治理主體決策事項193項。并在此基礎(chǔ)上，一方面運用精準授權(quán)模型對各出資企業(yè)開展授權(quán)評價，根據(jù)評價結(jié)果明確40項分類施策管控事項和12項特別授權(quán)事項，有效解決授權(quán)“一攬子”“一刀切”的問題；另一方面明確依托股東權(quán)利管控事項19項，依托外部董事管控事項29項，在總部審核審批事項中占比達到37%，加大治理型行權(quán)推廣力度，推動更好依靠法人治理結(jié)構(gòu)開展管控。
健全公司治理體系運行機制
推動公司治理運行“規(guī)范化”
權(quán)責清單如何能夠在公司治理中規(guī)范地運行起來，有什么機制來支撐和保障?“公司治理是一項涉及多方的系統(tǒng)性工程，權(quán)責清單作為公司治理制度體系的重要組成內(nèi)容，絕不是‘一個人在戰(zhàn)斗’。我們以公司章程為統(tǒng)領(lǐng)，構(gòu)建了系統(tǒng)完備、橫向協(xié)同、上下貫通、務實管用的制度和機制，以推動公司治理運行邁向規(guī)范化?！惫痉ㄒ?guī)部相關(guān)負責人介紹說。
據(jù)了解，公司主要從三個方面建立相關(guān)機制來保障各項權(quán)責的規(guī)范運行。一是建立了頂層設計文件的聯(lián)動機制，將公司章程、治理主體權(quán)責清單和議事規(guī)則、“三重一大”制度和清單深度聯(lián)動，當外部法律法規(guī)、政策文件發(fā)生變化，權(quán)責需要調(diào)整時，各頂層設計文件將同步識別、一并調(diào)整。二是建立了“清單-制度”動態(tài)更新完善機制，賦予權(quán)責清單與章程同等的法律效力，凡是涉及權(quán)責事項的調(diào)整，必須先調(diào)整權(quán)責清單再對應修訂制度，不得在清單之外任意創(chuàng)設權(quán)力，確保“清單之外無權(quán)力”。三是建立了信息化管理機制，無縫對接國務院國資委機關(guān)“三重一大”決策運行系統(tǒng)，實現(xiàn)所有重大事項決策資料在系統(tǒng)中流轉(zhuǎn)、上報，讓權(quán)力在陽光下運行。
下一步，南方電網(wǎng)公司將以完善的制度設計、堅決的制度執(zhí)行和有效的制度監(jiān)督，確保“三重一大”制度和權(quán)責清單執(zhí)行到位，推動制度優(yōu)勢更好轉(zhuǎn)化為治理效能。
南網(wǎng)傳媒全媒體記者 黃雅熙 通訊員 趙鑫 胡新華
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